(4)、授权公司董事长(或其指定代理人)签署相关合同文本。

　　因本议案为关联交易，上海界龙集团有限公司为本议案的关联人，为此回避表决并放弃投票表决权。

　　参加表决的股数为163,031股：

　　同意162,683股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.7865%;

　　反对0股，弃权348股。

　　4、审议通过公司转让下属控股子公司上海界龙怡钢包装器材有限公司55%股权于上海界龙集团有限公司的议案。

　　(1)、根据立信会计师事务所有限公司出具的《信会师报字(2010)第10285号》审计报告显示：截止2009年12月31日，上海界龙怡钢包装器材有限公司资产总额为人民币3,809,181.42元，负债总额为人民币691,856.51元，净资产为人民币3,117,324.91元。

　　根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《沪银信汇业评字(2010)第A129号》评估报告书，截至评估基准日2009年12月31日，上海界龙怡钢包装器材有限公司整体资产评估情况如下：

　　净资产账面值 3,117,324.91元

　　评估值 4,008,550.31元

　　评估增值 891,225.40元

　　评估增值率 28.59%

　　(2)、该公司股权转让的交易价格确定主要以评估报告为依据，以55%股权相应权益评估值2,204,702.67元为基准，确定本次转让上海界龙怡钢包装器材有限公司55%股权于上海界龙集团有限公司的价格为人民币2,204,702.00元。

　　(3)、本次股权转让前后上海界龙怡钢包装器材有限公司股权结构变化情况如下：

　　1)、本次股权转让前股权结构：

　　股东： 股权比例(%)

　　上海界龙实业集团股份有限公司 55%

　　香港文英国际有限公司 45%

　　合 计 100%

　　2)、本次股权转让后股权结构：

　　股东： 股权比例(%)

　　上海界龙集团有限公司 55%

　　香港文英国际有限公司 45%

　　合 计 100%

　　(4)、授权公司董事长(或其指定代理人)签署相关合同文本。

　　因本议案为关联交易，上海界龙集团有限公司为本议案的关联人，为此回避表决并放弃投票表决权。

　　参加表决的股数为163,031股：

　　同意162,683股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.7865%;

　　反对0股，弃权348股。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　上海市锦天城律师事务所江志君、郁振华律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为：公司2010年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海界龙实业集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　上海界龙实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年六月二十九日


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