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厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

2012-04-13 09:02:18.0 来源：中国证券报责编：陈培

摘要：: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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　　【CPP114】讯：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　
　　一、重要提示
　　
　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
　　
　　二、会议通知情况
　　
　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》在2012年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
　　
　　三、会议召开基本情况
　　
　　1、会议召集人：公司董事会
　　
　　2、会议时间：现场会议时间：2012年4月12日（星期四）下午14点50分
　　
　　网络投票时间为：2012年4月11日—2012年4月12日
　　
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期间的任意时间。
　　
　　3、会议主持人：董事长许晓光先生
　　
　　4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
　　
　　5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
　　
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　
　　四、会议出席情况
　　
　　出席会议的股东及股东授权代表共24名，代表股份总数221，674，555股，占公司股本总数的63．7905％。其中：
　　
　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司总股份的57．2613％；
　　
　　2、通过网络投票的股东（或授权代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司总股份的6．5292％。
　