【编者按：6月20日，山东华泰纸业股份有限公司在华泰大厦隆重召开了2008年度股东大会。】

       【我要印】6月20日，山东华泰纸业股份有限公司在华泰大厦隆重召开了2008年度股东大会。

       出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，代表有表决权股份227，135，324股，占公司有表决权股份总数的41.40%。会议由公司董事长李建华主持。公司董事、监事、中高层管理人员以及部分社会股民参加会议。

       公司董事长李建华向大会作了《2008年度董事会工作报告》。报告对2008年的生产经营进行了简单回顾；对金融危机背景下，公司采取的措施进行了通报；对公司今后的发展战略以及本次大会换届选举的目的和指导思想进行了阐述。报告指出，2008年，在遭受国际金融风暴等不利因素的情况下，公司通过积极开展“暖身运动”，从严从细抓管理，集中全力抓营销等措施，实现了较好的业绩。今年3—5月份效果更为明显，公司生产经营逐步走向正常。金融风暴，既是危机，又是机遇。公司将紧紧抓住发展的大好时机，加快各大项目的建设进度，进一步巩固黄河、长江、珠江三角洲“三点一线”战略布局。

       会议审议表决了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度报告及其摘要》、《2008年度财务决算报告的议案》、《2008年度利润分配预案》、《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于独立董事津贴、费用的议案》和《关于受让安徽省安庆发展投资集团有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15％股权的议案》。各报告、议案全部全票通过，同意票227，135，324股，占到会股东所持表决权股份的100 %。其中，根据《2008 年度利润分配预案》，董事会拟定以现有股本548，645，233股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金32，918，713.98元，剩余未分配利润结转下年度分派。

       大会选举李建华、曹振雷、杨伟程、高善新、朱万亮、李刚、田居龙、田治顶、李晓亮为公司第六届董事会董事；选举聂仁政、张安全、刘勤华、王玉海为公司第六届监事会股东代表监事。股东代表监事与职工代表监事王玉康、魏立军、卜翠芹共同组成公司第六届监事会。 

       北京万商天勤律师事务所律师孙冬松全程见证了本次股东大会，并出具了相关的法律意见书，认定2008年度股东大会的召集、召开，会议表决方法、表决程序、表决结果合法有效。

       会后，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议。经过到会董事、监事的审议表决，选举李建华为公司董事长、朱万亮为公司副董事长；聘任李刚为公司总经理，田居龙、田治顶、刘建华、李晓亮、魏文光、迟玉祥为公司副总经理；聘任李霞为财务总监，许华村为公司董事会秘书；选举聂仁政为公司监事会主席，张安全为监事会副主席。



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