【CPP114】讯：证券代码：200986证券简称：粤华包B公告编号：2009-043佛山华新包装股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述1、交易概述 由于经营需要，本公司拟与控股子公司佛山诚通纸业有限公司（以下简称“诚通纸业”）之另一股东嘉成企业发展有限公司（以下简称“嘉成企业”）以现金方式对诚通纸业进行增资扩股，增资总额度为人民币294,000,000元，其中本公司 拟认缴出资人民币220,500,000元。预计总金额2008年的此类关 关联交易类别 关联人 （万元） 联交易总金额 共同投资 (对子公司投资) 嘉成企业 22,05002、与关联方之关联关系说明本公司与嘉成企业为同一实际控制人中国物资开发投资总公司（以下简称“中物投”）控制，中物投持有嘉成企业发展有限公司78.26%的股权，中物投持有本公司之控股股东佛山华新发展有限公司66.7874%的股权。根据上市规则10.1.3条第二款，嘉成企业为本公司的关联法人，因此本次双方共同投资构成关联交易。3、关联交易审议情况 上述关联交易已经公司第四届董事会2009年第十五次会议审议通过，有关交易议案之关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会2009年第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见。由于本次关联交易的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次交易需要提 交公司股东大会审议。
 
　　二、关联方基本情况介绍 注册资本关联方主营业务 法定代表人 注册地址 （单位：万元） 对农业、能源、交通设施、旅游、基 础设施、建设项目、房地产开发及高北京市西城新技术产业进行投资管理；技术开发、 区南礼士路 嘉成企业 技术转让、技术培训、技术咨询、技 13800 童来明甲3号八层术服务；销售开发后的产品等。
 
　　三、交易内容诚通纸业为本公司之控股子公司，本公司持有诚通纸业75%股份，嘉成企业持有其25%股份。本公司与嘉成企业拟分别按其持股比例认缴出资，本公司拟认缴出资人民币220,500,000元，占本次诚通纸业增资比例的75%。在本次增资扩股完成后，本公司对诚通纸业的持股比例将保持为75%。

　　四、交易目的和对上市公司的影响 1、交易目的佛山诚通纸业有限公司（以下简称“诚通纸业”）为本公司之控股子公司，本次交易拟以现金方式对其进行增资扩股，目的是为了改善诚通纸业的资产负债结构、增强公司的经营实力。本公司经研究，认为此次增资扩股有利于诚通纸业的长远发展，符合各股东的利益。2、交易对上市公司的影响本关联交易为公司控股子公司诚通纸业经营发展所需，交易以公平、互利为前提，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。

　　五、本年与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2009年1月1日至2009年10月31日期间，嘉成企业与本公司进行的关联交易金额为600万元；本次交易预计总金额为2.94亿元。上述交易合共累计金额约为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.64%。
　　
　　六、独立董事事前认可和独立意见关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第四届董事会2009年第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见，一致认为：上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则；关联交易等价公允，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益。

　　七、备查文件 1、佛山华新包装股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见 2、佛山华新包装股份有限公司独立董事对关联交易的独立意见3、佛山华新包装股份有限公司第四届董事会2009年第十五次会议决议