【CPP114】讯：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        公司控股股东林旭曦女士（持有公司股份86，597，550股，持股比例为44.41%）于2010年8月26日向公司董事会提出《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》，提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款。提案内容如下：

         根据厦门安妮股份有限公司经营需要，现向将于2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会提交《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》。

         一、将公司经营范围第4条予以变更，具体变更内容如下：

        公司原经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

        变更为：

        1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

        二、修改公司章程第十三条。

        公司章程第十三条：经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、服装和鞋帽；4)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷品印刷；5)经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；6)汽车销售（不含乘用车）。

        修改为：

        经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

         以上提案，请董事会提交2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会表决。

         公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司2010年9月6日召开的2010年第二次临时股东大会表决。

         特此公告。

         厦门安妮股份有限公司董事会

         二〇一〇年八月二十八日

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