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女子租近10台POS机器轮流刷套现逾千万

2011-09-01 00:00:00.0 来源：东方网责编：喻小唛

摘要：: 经过相关部门一段时间的调查，在刘霞等人一次进行信用卡套现交易时，她和吴芳芳等被现场抓获，并被当场扣押签购单 644张、信用卡178张、POS机5台、记录套现客户和刷卡金额笔记本3本等物品。由于老主顾对于刘霞的信任而留在她那里的信用卡或者借记卡等也成为指证刘霞的最好证据。

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    【CPP114】讯：为顾客提供POS机套现平台，犯罪嫌疑人刘霞租用销售点终端机具（POS机）为她的客人共套现1300余万元，从中获利20余万元。近日，宝山区检察院以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人刘霞依法批准逮捕。

    据了解，刘霞为了套现颇费心思，从南昌某商行租来多台POS机后，轮流使用，每月还将签购单快递给联络人以应付银行核实，但最终天网恢恢，难逃法网。

    租借酒店公寓从事套现

    40岁的刘霞只有初中文化，没有一技之长的她已经待业十多年了，家境一般。2009年，刘霞开始用POS机为他人套现，每次收取1.5%的手续费，积累了许多老主顾。

    当年底，由于国家出台了有关信用卡套现为非法的司法条例，刘霞无奈之下，停下了套现的业务。

    但面对家中拮据的经济状况，又回想起以前吃穿不愁的安逸生活，她再无法忍受潦倒度日的艰辛，决定重操旧业。

    很快，刘霞的“事业”就被经营得蒸蒸日上。2010年12月，刘霞又邀请她的表姐吴芳芳入伙，并要求在吴芳芳租借的酒店公寓内帮忙从事套现业务，每月支付给表姐5000元固定工资。

    从此以后，这姐妹二人齐心协力、小心翼翼地“经营”着她们的生意。吴芳芳每次都会联系好客户，在约定地点同客户碰头，拿到信用卡、密码及借记卡卡号后，刷卡套现并转账，再将信用卡还给客户。

    刘霞、吴芳芳二人在套现时不会让客户看到套现地点。POS机签购单也不会交给客户，以防止客户看到POS机的商户名称和商户号码。

    交易时人赃俱获

    据了解，刘霞的POS机都是租借的。2009年4月，刘霞租来南昌某商行的POS机后，每月将签购单快递给联络人以应付银行核实。

    刘霞套现时也颇费心思，前后一共使用了八九台POS机，一般每台使用两个月，每次签的签购单都得以蒙混过关。刘霞会从自己的网银账户中将扣除手续费之后的钱转给客户，并会不定期将POS机账户中的钱转到其本人或吴芳芳网银账户中，利润颇丰。

    由于资金往来太过异常，终于还是露出马脚。经过相关部门一段时间的调查，在刘霞等人一次进行信用卡套现交易时，她和吴芳芳等被现场抓获，并被当场扣押签购单 644张、信用卡178张、POS机5台、记录套现客户和刷卡金额笔记本3本等物品。由于老主顾对于刘霞的信任而留在她那里的信用卡或者借记卡等也成为指证刘霞的最好证据。

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