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厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

2012-04-13 09:02:18.0 来源：中国证券报责编：陈培

摘要：: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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　　五、会议表决情况
　　
　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
　　
　　1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　3、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　4、审议通过了《关于公司2011年利润分配预案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　5、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　7、审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司100％股权暨关联交易的议案》；
　　
　　该议案涉及公司关联交易事项，关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司回避了该议案的表决。
　　
　　该议案表决结果为：同意22，651，854股，占出席会议有表决权股份总数99．8312％；反对38，301股，占出席会议有表决权股份总数0．1688％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0．0000％；表决结果为通过。
　　
　　8、审议通过了《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。
　　
　　9、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
　　
　　该议案表决结果为：同意221，636，254股，占出席会议有表决权股份总数99．9827％；反对19，701股，占出席会议有表决权股份总数0．0089％；弃权18，600股，占出席会议表决权股份总数0．0084％；表决结果为通过。