六地警方联手 端掉杭州城西特大印制假发票窝点

       【编者按：今年2月开始，杭州城西突然多出了一批兜售假发票的人。他们特别牛气，号称几百万元、几亿元的发票都搞得到。他们流动性很强，活动范围遍布浙江省六个地区，甚至国内其他省份。】

       【我要印】 他们的频频活动，引起了我省警方的注意。

        这些金额巨大、来源神秘的假发票，到底从何而来？

        在我省六市公安

        机关的联动侦查下，一个近几年来最大的制售假发票网络，浮出了水面。

        街上突然多了很多假发票贩子

        号称几亿元的发票都开得出来

       “假发票要不要？什么品种都有，多大金额都行！”

        今年2、3月份，绍兴、湖州、杭州街头突然多出了一批兜售假发票的人。和一般人印象中的票贩子一样，这些人分散在人员密集的火车站、商场等处，伺机找行人搭讪推销假发票。

        然而，这批人又好像比普通票贩子要牛气许多。他们号称多少金额的都行，几百万元，哪怕几亿元的发票，都提供得出来。

        这些人频繁活动，引起了民警的注意。他们的一举一动，都落入了警方的秘密监控中。

        先是绍兴警方发现，这批在街上兜售假发票的人，同属一个网络。而他们的上家，在杭州。

        随后，湖州安吉警方发现，安吉的假发票团伙也有上家，也在杭州。

        同时，杭州巡特警发现，城西颐高数码城附近，文三路一带，有大量假发票贩子在流窜。

        凑巧的是，绍兴、湖州以及杭州这些人，大部分来自安徽太和以及河南信阳。

        他们之间，似乎交织着一张无形的巨网。

        没多久，安吉票贩的一个上家在杭州被逮住了，这个人，牵出了背后的一个特大发票贩卖网络。

        金字塔型的假发票制造、售卖网络

        遍布浙江省六个地区

        赵玉龙，安徽太和人，今年31岁。他年纪不大，做的“生意”却不小。

        他带着一批老乡，在杭州组织了一个销售假发票的团伙，给浙江省各地提供假发票，偶尔还做跨省的生意。他卖的假发票以餐饮娱乐类为主，基本都是从河南周口印好运过来的。

        几百万元，甚至几千万元的餐饮发票，从他手里，哗哗地流了出去。

        不过，赵玉龙只能算一个一级批发商。

        而整个假发票的制造、售卖流程，则是一个环环相扣的金字塔型网络。

        塔尖是印制假发票的生产商，一级批发商从他们那里进货，然后出售给二级批发商，二级批发商再销售给零售商，零售商活跃在街面，直接兜售。

        赵玉龙被抓到后，浙江省公安厅经侦总队深入调查后，发现除了杭州、绍兴和湖州，嘉兴、金华和衢州也同样有一批票贩在活跃。

        而这六个地区的假发票源头，都直指杭州。

        金字塔的塔尖——生产窝点到底在哪里呢？

        5月8日浙江省公安厅经侦总队正式组织了“5·08”专案组。

        5月12日，省公安厅召集杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州六市公安局分管局长和有关警种负责人进行了部署。

        10天的秘密侦查后，制假、贩假网络的人员结构、窝点位置已被摸清，犯罪团伙骨干成员和主要犯罪嫌疑人也被锁定。

        六地警方联手开展“零点行动”

       一夜抓获犯罪嫌疑人108名

        杭州庆隆路40号是一幢不高的农民房，藏在登云路文化商场附近一条七拐八弯的小弄堂里。

        这里有许多零落的农民房，住在这里的很多都是外地人。尽管就在边上，但对于隐蔽的庆隆路40号，他们很多人都不知道。

        5月23日零时，周围已是一片漆黑，庆隆路40号一楼却依然灯火通明。六七个人在里面不停印刷、捆扎、清点一叠叠的发票。就在此时，破门而入的数个民警，将他们围了个措手不及。

        目瞪口呆的他们，眼睁睁地看着自己的“聚宝盆”——制造假发票的工具全部被没收。

        这一夜，省公安厅调集的650名警力，同时在杭州、嘉兴、绍兴、金华、衢州及安徽、江苏、河南、广东等省市的部分地区开展统一抓捕行动，108名犯罪嫌疑人落网。

        一夜之间，警方不但端掉了庆隆路这个印制窝点，还捣毁了27个开票、藏票窝点，查获货物销售发票、餐饮业、娱乐业、旅店业、建筑安装业发票、增值税普通发票、高速公路通行费等各类假发票105.5万份。

        算算这些缴获的假发票，面值相当惊人。最高可开金额近500亿元，另有数万份为无限额发票。

        此外，被缴获的制售工具还包括：印刷机3台、裁切机1台、发票打孔机1台、发票印制模板1块、用于非法开具发票的电脑、打印机、扫描仪66台、假印章近千枚以及手机、银行卡、汇款单、电脑U盘、名片等。

        一个假发票二级批发商

        一个月获利上百万元

        “这些假发票金额巨大，用途也多样化，不仅仅是大部分人认为的偷税。”浙江省公安厅经侦总队二科副科长张道正介绍，假发票流入一些国有企业后，和贪污腐败挂上了钩。

        这些企业购买巨额假发票一般用于以下三种情况：用假发票报销，给员工发福利；行贿后，用假发票来填补账户；利用假发票套取现金，进行贪污。

        更可怕的是，这个制售假发票团伙，手里掌握了近千枚假印章，几乎囊括了杭州所有的知名单位和商家。

        也就是说，不管你需要什么样的假发票，多少面额的，他们都能提供给你。

        生产销售如此巨额的假发票，要承担的后果很严重。108名落网的犯罪嫌疑人中，78名已被刑拘。

        什么促使他们铤而走险，甚至不惜以举家外逃为代价呢？

       “因为巨大的利润。一级批发商一般以本为单位出售假发票，比如25张一本的假发票，进货价在40元左右，出售给二级批发商后，价格一般翻一倍或者更多。二级批发商一般按照张来卖，每张的售价为票面金额的0.3%-2%。零售商则会以更高的价格卖出。这样一来，如果卖出的假发票金额很大，利润是很惊人的。比如这次抓获的一个二级批发商，一个月就卖出了票面金额为几亿元的假发票，利润有上百万元。”张道正说。

        制售假发票团伙呈现地域性、族群化

        今年以来全省破获此类案件56起

        昨天，浙江省公安厅通报，“5·08”特大制、售假发票网络犯罪案件，是近几年来我省公安机关侦破的涉案人员最多、涉及地区最广、缴获假发票数量最多、可开数额最大的一起假发票案件，也是在省公安厅的直接指挥下，各地区公安机关联动、公安机关诸警种合成作战侦办的最大一起经济犯罪案件。

        近几年来，杭州都没有发现印制假发票的窝点，这个窝点的被端，对于假发票市场来说无异于一次彻底的清洗。

        经初步查证，“5·08”案件中各个团伙均以安徽太和、马鞍山籍，河南信阳、固始籍和浙江遂昌籍人员为主，长期盘踞在杭州城西、城东一带和我省的湖州、嘉兴、绍兴等地，从杭州和广东汕头等地的地下印制窝点处“批发”取得各类假发票，通过层层转卖，最后流向一些不法单位和个人，用于冲抵成本、偷逃税款甚至贪污、侵占集体资金。此案网络庞大、层次清晰、团伙成员分工明确，犯罪嫌疑人呈现出很强的地域性、族群化特点。

        今年以来，全省公安机关已破获非法制售发票案件56起，抓获犯罪嫌疑人212名，捣毁制造、藏匿、开具假发票窝点46个，打掉犯罪团伙15个，缴获各类假发票210余万份。 
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