五、备查文件目录
　　
　　1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会决议；
　　
　　2、融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书》。
　　
　　特此公告
　　
　　上海绿新包装材料科技股份有限公司
　　
　　2012年6月29日
　　
　　证券代码：002565证券简称：上海绿新公告编号：2012－027
　　
　　上海绿新包装材料科技股份有限公司
　　
　　第二届董事会第一次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开，公司董事共计9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　
　　会议经表决，通过了如下议案：
　　
　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
　　
　　公司2011年度股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司章程》有关规定，本次董事会应当选举产生第二届董事会董事长一人。
　　
　　经投票表决，董事会选举王丹先生为公司第二届董事会董事长。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　二、审议通过《关于选举第二届董事会四个专业委员会委员并推举产生主任委员的议案》
　　
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专业委员会工作准则等有关规范文件的规定，公司董事会应当设立公司董事会战略与投资委员会、公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会和公司董事会薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员的任期与其本人的董事任期一致。鉴于公司2011年度股东大会已审议通过公司董事会换届选举的议案并产生了第二届董事会，据此，公司董事会应当设立第二届董事会四个专业委员会。
　　
　　经投票表决，公司第二届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下：
　　
　　1、战略与投资委员会
　　
　　经公司董事长提名，战略与投资委员会主任委员及委员如下：
　　
　　主任：王丹
　　
　　委员：王丹、石林、潘必兴
　　
　　2、提名委员会
　　
　　经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：
　　
　　主任：潘必兴
　　
　　委员：潘必兴、姚长辉、宁雨洁
　　
　　3、审计委员会
　　
　　经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：
　　
　　主任：苟兴羽
　　
　　委员：苟兴羽、姚长辉、刘炜
　　
　　4、薪酬与考核委员会
　　
　　经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：
　　
　　主任：姚长辉
　　
　　委员：姚长辉、苟兴羽、刘泽辉
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。