汕头东风印刷股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2017年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2017年5月8日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于2017年5月12日向全体董事发出补充通知，对本次会议审议议案进行调整。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  公司第三届董事会全体董事经认真考察，认为黄晓佳先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，拟推荐黄晓佳先生担任公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于组建公司第三届董事会专门委员会的议案》；

  鉴于公司第三届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，为更好地发挥董事会的职能，公司第三届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  各委员会组成人员如下：

  战略发展委员会：由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事廖志敏先生组成，其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任（召集人）；

  审计委员会：由独立董事张斌先生、独立董事曹从军女士、董事李治军先生组成，其中独立董事张斌先生担任审计委员会主任（召集人）；

  薪酬与考核委员会：由独立董事曹从军女士、独立董事张斌先生、董事王培玉先生组成，其中独立董事曹从军女士担任薪酬与考核委员会主任（召集人）；

  提名委员会：由独立董事沈毅先生、独立董事张斌先生、董事廖志敏先生组成，其中独立董事沈毅先生担任提名委员会主任（召集人）。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。