公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度及2017年度薪酬的议案》，已拟定公司2017年度高级管理人员薪酬方案，且因公司高级管理人员任期于2017年4月28日届满，关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案，须董事会审议通过聘任高级管理人员的议案后方生效。

  鉴于公司原副总经理李建新先生、苏跃进先生、周兴先生、龚立朋先生、黄江伟先生拟不再担任公司高级管理人员，因此自2017年5月13日起，不再作为公司高级管理人员领取薪酬，其职务薪酬由所任职的公司下属子公司或联营企业发放。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

  董事会拟聘任韩迪先生担任公司内部审计负责人（公司审计监察部经理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于委派专人办理公司变更及备案相关手续的议案》；

  根据本次董事会、监事会换届选举与聘任公司高级管理人员的情况，董事会拟授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理与上述事项相关的变更及备案手续。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于调整控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资方式的议案》；

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资的议案》，公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称"贵州西牛王"）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目需补充自有资金，同意贵州西牛王增资人民币3,900万元，注册资本由目前人民币6,100万元增加至人民币10,000万元，增资方式为贵州西牛王全体股东以截至2016年12月31日的未分配利润人民币3,900万元同比例转增。其中：公司持有贵州西牛王30%股权，本次增资人民币1,170万元，增资后的出资额为人民币3,000万元，持股比例不变；公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有贵州西牛王29.641%股权，本次增资人民币1,155.99万元，增资后的出资额为人民币2,964.10万元，持股比例不变。

  现根据贵州西牛王厂区整体搬迁及技改扩能项目情况和经营资金调整修正方案，经贵州西牛王全体股东协商一致，拟将本次增资方式由原先以未分配利润人民币3,900万元同比例转增，调整为将分配利润额人民币3,900万元按照股东持股比例先进行现金红利分配，再由股东以现金出资方式进行增资。除上述增资方式调整外，本次增资其他事项保持不变。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司董事会

  2017年5月16日