岳阳纸业第二届董事会第十三次会议公告
2005-09-28 14:53:00.0 来源：中华印刷包装网 责编：ge yan
岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2005年9月27日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100％，会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下决议：
1、同意李守权先生请辞公司财务负责人的职务；
2、同意聘请柳铁蕃先生担任公司财务总监。柳铁蕃先生，本科学历，副教授，多年从事财务、证券、投资等方面的高级管理工作，具有丰富的财务管理经验及管理水平。独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见：上述聘请公司高级管理人员的议案，是根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行的，柳铁蕃先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程所规定的条件，董事会的聘请程序符合法律法规的规定，本次聘请合法有效。
3、业绩预告未经注册会计师预审计。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二○○五年九月二十七日
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