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浙江众成包装材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2012-09-13 08:39:54.0 来源:上海证券报 责编:陈培

摘要:
证券代码:002522 证券简称:浙江众成(002522,股吧)公告编号:2012-031浙江众成包装材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。
  【CPP114】讯:证券代码:002522 证券简称:浙江众成(002522,股吧)公告编号:2012-031

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的会议通知于2012年9月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2012年9月12日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

  1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于对美国全资子公司投资金额变更的议案》;

  同意公司对美国全资子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”的投资金额变更为980.00万美元,资金来源为以自有资金和银行贷款出资,同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。Zhongcheng Packaging USA, Inc注册资本为980万美元,公司占注册资本的100%。

  美国全资子公司的注册地址、经营范围以及本公司对美国全资子公司的投资内容、投资比例等其他事项均未有变更,美国全资子公司将在相关部门审批通过后组织设立。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月十二日
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