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北人股份2012年度第一次临时股东大会决议

2012-12-19 09:27:52.0 来源：中国证券网责编：王岑

摘要：: 北人股份2012年度第一次临时股东大会决议

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　　【CPP114】讯：北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600860 股票简称：北人股份(6.43,0.00,0.00%)编号：临2012-051

　　北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2012年度第一次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改议案的情况。

　　●本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　根据2012年11月2日发出的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，本公司以现场和网络投票（适用于A股市场）相结合的方式召开了本次会议，现场会议地点为中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室。本次现场会议召开时间为2012年12月18日上午9:00，网络投票时间为2012年12月18日上午 9:30－11:30和下午13:00－15:00（适用于A股市场）。

　　本公司股份总数为422，000，000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422，000，000股。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长张培武先生主持。出席本次会议的股东及股东代表138名，代表的股份为235，328，337股，占本公司有表决权股份总数的55.77%（其中A股221，920，337股，占本公司有表决权股份总数的52.59%，H股13，408，000股，占本公司有表决权股份总数的3.18%）。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表8名，代表股份226，046，212股，占本公司有表决权股份总数的53.57%；参加网络投票的股东130名，代表股份9，282，125股，占本公司有表决权股份总数的2.20%。

　　本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。