厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司将于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14点30分

  网络投票时间为：2014年5月20日—2014年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2014年5月15日（星期四）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日（星期四），截止2014年5月15日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  4、审议《关于公司2013年利润分配预案》；

  5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修订<>的议案》；
  注：以上的具体内容详见公司2014年4月1日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2013年年度报告及摘要》、《公司章程（2014年3月）》和2014年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》等资料。

  公司独立董事将在本次股东大会作2013年度述职报告。

  三、出席现场会议及登记办法：

  1、登记方式：

  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

  2、会议登记时间：2014年5月20日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

  3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362228

  2、投票简称：合兴投票。

  3、投票时间:2014年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月20日下午3:00，结束时间为2014年5月21日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：康春华、王萍萍

  公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100

  联系电话：0592-7896162

  传 真 号：0592-7896162

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十一次会议决议。

  特此通知。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月二十四日