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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59:33.0 来源：上海证券报责编：陈培

摘要：: 根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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　　该项评估尚待获得国有资产管理部门的核准。拟置入资产的最终交易价格为基准日2012年3月31日上述三家标的公司股权的评估值91,873.40万元（最终以国有资产监督管理部门核准后的评估报告载明的评估值为准）加上基准日后京城控股已对京城压缩机增资的金额2,999万元和正在履行的对天海工业增资的金额23,000万元，共计117,872.40万元。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（五）拟置出资产与拟置入资产差价处理

　　拟置入资产价值与拟置出资产价值的差额部分为614.56万元，由京城控股以现金补足。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（六）自拟置入资产及拟置出资产评估基准日至资产交割日（以下简称“过渡期间”），拟置入资产及拟置出资产损益的归属

　　1、拟置出资产在过渡期间损益由北人集团公司（以下简称“北人集团”）承担或享有。

　　2、拟置入资产在过渡期间损益由公司承担或享有。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（七）资产交割

　　1、本次交易经中国证券监督管理委员会核准后，京城控股将拟置入资产的权属变更至北人股份名下。

　　2、本次交易经中国证券监督管理委员会核准后，北人股份将拟置出资产的权属变更至北人集团名下。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（八）北人股份与拟置出资产有关员工安置

　　根据“人随资产走”的原则，在职工安置方案通过职工代表大会后，职工、北人股份与北人集团订立劳动合同变更协议，由北人集团继续履行职工与公司订立的原《劳动合同》的期限、权利和义务。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　（九）决议的有效期

　　公司重大资产重组决议的有效期为自议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　3、审议通过关于本次重大资产置换暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案