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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59:33.0 来源：上海证券报责编：陈培

摘要：: 根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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　　六、本次重大资产重组完成后，公司原有全部资产与负债由京城控股指定的北人集团公司承接，京城控股持有的天海工业71.56%的股权（京城控股目前正在履行对天海工业增资23,000万元的程序，增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为88.51%，股权比例以工商登记为准）、京城香港100%的股权、京城压缩机100%的股权注入公司，公司将成为以气体储运装备业务为主营业务的上市公司。公司与实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

　　七、同意公司董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事签字：张双儒、王徽、谢炳光、王德玉

　　2012年11月2日

　　股票代码：600860 股票简称：北人股份编号：2012-042

　　北人印刷机械股份有限公司

　　关联交易公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容

　　公司控股股东北人集团公司（以下简称“北人集团”）委托公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司（以下简称“北人富士”）组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务。

　　关联人回避事宜

　　表决北人集团委托北人富士组织、加工、生产印后装订机械产品的关联交易时，关联董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士回避表决。

　　上述关联交易按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为指导，定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。