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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59:33.0 来源:上海证券报  责编:陈培

摘要:
根据2012年10月26日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事11名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  五、表决情况

  公司第七届董事会第五次临时会议审议了此项议案,应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事11名,具体表决情况如下:

  协议事项

  赞成票

  反对票

  弃权

  说明

  北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务

  6

  0

  0

  关联董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士回避表决

  六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  上述关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响,主要是用于增加北人富士的销售收入,扩大品牌效用,提高设备利用率,拓宽北人富士业务发展渠道,不会对上市公司的盈利能力形成不利影响,不会影响公司的独立性。

  七、独立董事的意见:

  公司第七届董事会第五次临时会议审议了公司关联交易的协议,这是对公司信息披露和决策程序的规范。

  上述关联交易定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  在审议和表决的过程中,针对不同协议,关联董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

  八、备查文件:

  1、董事会决议以及经董事签字的会议记录;

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2012年11月2日

  股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临2012-043

  北人印刷机械股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
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