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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59:33.0 来源：上海证券报责编：陈培

摘要：: 根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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　　五、表决情况

　　公司第七届董事会第五次临时会议审议了此项议案，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，具体表决情况如下：

　　协议事项

　　赞成票

　　反对票

　　弃权

　　说明

　　北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务

　　6

　　0

　　0

　　关联董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士回避表决

　　六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　上述关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，主要是用于增加北人富士的销售收入，扩大品牌效用，提高设备利用率，拓宽北人富士业务发展渠道，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不会影响公司的独立性。

　　七、独立董事的意见：

　　公司第七届董事会第五次临时会议审议了公司关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。

　　上述关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　在审议和表决的过程中，针对不同协议，关联董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件：

　　1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2012年11月2日

　　股票代码：600860 股票简称：北人股份编号：临2012-043

　　北人印刷机械股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)