北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告
2012-11-03 11:59:33.0 来源:上海证券报 责编:陈培
- 摘要:
- 根据2012年10月26日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事11名,公司监事、高级管理人员列席了会议。
一、关联交易概述:
公司于2012年11月2日召开的第七届董事会第五次临时会议,经审议,同意北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务,每一年度的双方交易额不超出人民币2800万元,合同期限为:2012年9月1日至2013年12月31日。
北人集团为公司第一大股东,持有公司47.78%股份,根据《上海证券交易所股票交易规则》,上述交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍:
1、公司名称:北人集团公司
企业类型:全民所有制
注册地:北京市朝阳区广渠路南侧44号
法人代表:张培武
注册资本:17126.7万元
成立日期:1992年7月16日
主要经营业务:制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品及配件;电子产品、机电产品及配件、印刷器材;技术开发、技术咨询、技术服务、经营本集团所属企业生产的资产产品及相关技术的出口业务等。
2011年底,北人集团净资产为59,072.4万元、净利润为3,052.09万元。
本次关联交易止,公司与同一关联人的关联交易未达到净资产5%且3000万元以上。
三、关联交易标的的基本情况:
关联交易标的具体情况如下:
1、委托加工产品品名为:北人骑马订设备;北人-TSK辅机设备及相关产品、维修服务。
2、委托加工产品规格为:骑马订联动线LQD-10;堆积机DJ120;SSX传送带及其附属设备;QF450分切机等。
如增加产品由双方另行签订书面补充协议。
四、关联交易的主要内容和定价政策
北人集团与北人富士签订《北人集团公司与北人印刷机械股份有限公司印刷设备销售代理合同》,北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务,每一年度的双方交易额不超出人民币2800万元,合同期限为:2012年9月1日至2013年12月31日。
北人集团与北人富士的结算价格按照公允性原则,以北人集团制定的标准价格下浮8%结算。北人集团给北人富士下达《订货单》后,支付北人富士结算价格的30%作为预付款,其余款项待产品交付用户验收合格后最迟6个月内全部付清,如果用户付款条件优于6个月,按优先条件付款。
有偿维修服务:北人富士按照派出人员实际服务时间计算,最低按4小时结算。维修完成后,北人富士持《维修服务单》和《支付通知》给北人集团,北人集团于15个工作日内支付上述费用。
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