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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59:33.0 来源：上海证券报责编：陈培

摘要：: 根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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　　一、关联交易概述：

　　公司于2012年11月2日召开的第七届董事会第五次临时会议，经审议，同意北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务，每一年度的双方交易额不超出人民币2800万元，合同期限为：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集团为公司第一大股东，持有公司47.78%股份，根据《上海证券交易所股票交易规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　1、公司名称：北人集团公司

　　企业类型：全民所有制

　　注册地：北京市朝阳区广渠路南侧44号

　　法人代表：张培武

　　注册资本：17126.7万元

　　成立日期：1992年7月16日

　　主要经营业务：制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品及配件；电子产品、机电产品及配件、印刷器材；技术开发、技术咨询、技术服务、经营本集团所属企业生产的资产产品及相关技术的出口业务等。

　　2011年底，北人集团净资产为59,072.4万元、净利润为3,052.09万元。

　　本次关联交易止，公司与同一关联人的关联交易未达到净资产5%且3000万元以上。

　　三、关联交易标的的基本情况：

　　关联交易标的具体情况如下：

　　1、委托加工产品品名为:北人骑马订设备；北人-TSK辅机设备及相关产品、维修服务。

　　2、委托加工产品规格为：骑马订联动线LQD-10；堆积机DJ120；SSX传送带及其附属设备；QF450分切机等。

　　如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　北人集团与北人富士签订《北人集团公司与北人印刷机械股份有限公司印刷设备销售代理合同》，北人集团委托北人富士组织、加工、生产北人集团需求的印后装订机械产品及为客户提供维修服务，每一年度的双方交易额不超出人民币2800万元，合同期限为：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集团与北人富士的结算价格按照公允性原则，以北人集团制定的标准价格下浮8%结算。北人集团给北人富士下达《订货单》后，支付北人富士结算价格的30%作为预付款，其余款项待产品交付用户验收合格后最迟6个月内全部付清，如果用户付款条件优于6个月，按优先条件付款。

　　有偿维修服务：北人富士按照派出人员实际服务时间计算，最低按4小时结算。维修完成后，北人富士持《维修服务单》和《支付通知》给北人集团，北人集团于15个工作日内支付上述费用。